德意志银行面临调查丹斯克当局的问题

06-24
作者 :
巫碎

法兰克福(路透社) - 德意志银行( )周三表示,它收到了世界各地监管机构和执法机构的信息请求,这些机构正在调查涉及丹麦银行( )的洗钱计划。

文件图片:2016年10月27日,德国最大的商业银行德意志银行在德国法兰克福的办公楼前看到了这个标识.REUTERS / Kai Pfaffenbach

该声明是对彭博社报道的回应,该报道称美联储正在调查德意志银行在丹麦丑闻中的角色。

德意志银行在一份声明中表示,没有调查。 “但我们收到了世界各地监管机构和执法机构提出的多项信息请求,”它说。 该银行还表示,它继续向调查机构提供信息并与之合作。

德意志银行表示,“调查当局和银行本身对Danske案件感兴趣并从中汲取教训也就不足为奇了。”

彭博社援引知情人士的话说,美联储的调查尚处于初期阶段。

报道补充说,美国中央银行正在调查纽约德意志银行是否正确监督其代表丹麦从其爱沙尼亚分行进行的资金转移。

美联储发言人拒绝发表评论。

德意志银行首席执行官克里斯汀•辛威(Christian Sewing)上周表示,该银行正在内部调查丹麦案,并且没有任何迹象显示银行存在任何不当行为。

Danske正在接受调查,因为从2007年到2015年,可疑付款总额达2000亿欧元(2270亿美元)。德意志银行表示,它已担任爱沙尼亚Dankse银行的代理银行。

德意志银行(Deutsche Bank)的一位执行董事表示,这家德国银行只是扮演Danske的代理银行的次要角色,限制了他们需要知道的交易背后的人。

2017年,美联储是监管机构中的一员,对德意志银行近7亿美元的微弱控制权进行了罚款,这些控制措施允许从俄罗斯洗钱。 美国司法部对此案的调查仍在进行中。

去年11月,警方搜查了德意志银行董事会所有成员的办公室,作为为期两天的突袭行动的一部分,并调查了与巴拿马文件相关的洗钱指控。

德意志银行表示,此案并未表明存在不当行为。

9月,德国监管机构BaFin命令德意志银行采取更多措施防止洗钱,并任命会计师事务所毕马威会计师事务所作为评估进展的第三方。

德意志股价收复早前的下跌,下午晚些时候法兰克福股市上涨0.1%,与德国DAX指数上涨0.2%。

(1美元= 0.8807欧元)

Tom Sims和Andreas Framke的报道; Pete Schroeder在华盛顿的补充报道; 由Jason Neely,Jane Merriman和Dale Hudson编辑

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