意警方再次大规模打击“洗黑钱” 百余华人遭起诉

06-11
作者 :
公孙葆深

  中新网7月13日电 据意大利欧联通讯社报道,2010年,意大利当局发动的针对华人打击“洗黑钱”行动,曾在欧洲引起极大关注。“2010洗钱案”司法审理至今尚未结束,官方7月12日再次公布,本周警方再次发动全国性大规模打击“洗黑钱”活动,行动中警方查封了意大利“MONEY 2 MONEY”汇款公司及其分支机构,155名华人遭到警方起诉,近5000万欧元的华人财产和现金被当局查扣。

  警方公布消息称,警方对普拉托、佛罗伦萨、米兰、帕多瓦、那波里等地的“MONEY 2 MONEY”汇款公司多家分支机构进行突击搜查,累计冻结了47,575.000欧元。冻结的资产中还包括52家华人企业、22处华人住宅、4个华人办工厂所、103辆汽车和183个账户。

  负责打击“洗黑钱”行动的一位警官表示,调查过程中,警方发现6家华人企业多年来未曾向政府交纳过一分钱税款,而这6家企业却向中国汇款达6088000欧元。根据金融部门的统计,本次检查中,涉案华人近两年累计向中国汇款超过45亿欧元。

  2010年意大利华人“洗钱案”,警方共逮捕包括17名华人在内的24名犯罪嫌疑人,涉案金额高达27亿欧元,华人参股的“MONEYTO MONEY”汇款公司被查封,警方同时查封73家华人企业和300个银行账户、181栋建筑物和166辆豪华车。

  据悉,“2010洗钱案”涉案人员已全部获得释放或保释,目前案件仍在审理过程中。

  一位意大利侨领表示,两起大规模打击洗钱行动同出一辙,唯一不变的是意大利工薪阶层的华人,他们待汇出的汇款也随之被查没,讨要无门。这次,又不知有多少华人的汗水钱付之东流。(博源、黄鑫)